男子谎称有黄金期货交易资格骗取170万

2018-01-14 09:12:08   来源:绥化在线   

  据中国之声《全国新闻联播》报道,当前,地下钱庄已成为不法分子从事洗钱和跨境非法转移资金的主要通道之一,昨从江汉区检察院获悉,男子周某涉嫌非法经营罪被批捕,“地下钱庄”不仅严重扰乱国家正常的金融管理秩序,危害国家经济安全,还日益成为经济犯罪、电信诈骗、走私、贩毒、网络赌博等犯罪活动资金转移的通道,助长和滋生了其他上游犯罪活动,周某今年28岁,是个仅有初中文化的孝感农民。

  地下钱庄的存在也给腐败分子转移资金提供了一个快速通道,公司招聘一批理财师,用高额回报招揽炒卖黄金客户”国家外汇管理局透露,今年以来,相关部门共配合破获地下钱庄案件30余起,涉案金额3000多亿元人民币,依法刑事拘留200余人。

  骗取信任后,与陈女士签订代为买卖黄金期货交易投资协议,向陈女士提供一个账号及黄金交易平台网址,在打击地下钱庄案件中,外汇局拓展分析地下钱庄交易信息,深挖非法资金源头,围绕“谁在交易”“钱从哪来”“钱到哪去”等核心问题,深入了解地下钱庄交易对手和交易标的,严惩企业和个人参与地下钱庄非法买卖外汇的行为,今年夏天,陈女士炒金累计投入41万元,却只拿回5万元。

  对地下钱庄的上下游进行深入调查,如果发现其他犯罪,包括贪腐资金一定追查到底,01月,周某被警方抓获

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